公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-031

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：林其海先生

6.会议列席人员：董秘刘芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事王小宇先生不满足董事任职条件，公司董事会研究决定免去王小宇董事职务，并提名王帮利先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会

公告编号：2022-031

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提
请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 日

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