公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限

公告编号：2023-004

公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《中豪（天津）电力科技股份 有限公司年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履 行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效 监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益， 现由监事会主席对 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益， 公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，现将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度预算执行情况，2022 年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算，现将公司 2023 年度财务预算予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力， 在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认 真履行其审计职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。