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公告日期:2023-04-27
证券代码:837691 证券简称:中豪科技 主办券商:华龙证券
中豪(天津)电力科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人:董事长林其海
6.会议列席人员:董秘刘芳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪(天津)电力科 技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理,公司能按照制度
规范运作、经营状况良好,现由公司总经理对 2022 年度工作情况向董事会汇 报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于中豪(天津)电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体详见公司于 2023 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《中豪(天津)电力科技股份有限公 司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《中豪(天津)电力科技股份有 限公司年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定,所做决议合法有效,现由董事长对 2022 年度董事会工作情 况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为了公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司全体股东的长远利益, 公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
已根据实际情况,总结公司 2022 年度财务状况,现将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度预算执行情况,2022 年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展,公司制定了 2023 年度财务预算,现将公司 2023 年度财务预算予
以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚……
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