公告日期：2023-05-17

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林其海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
39,073,720 股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度
规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2022 年度工作情况向董事会汇 报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,073,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《中豪（天津）电力科技股份有 限公司年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,073,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2022 年度董事会工作情 况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,073,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行 职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监 督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益， 现由监事会主席对 2022 年度监事会工作情况向公司监事汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,073,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益， 公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：……
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