公告日期：2021-05-12

证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘跟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,727,341 股，占公司有表决权股份总数的 86.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

《关于公司 2020 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 40,727,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东……
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