公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-025

证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签属的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日

（三）登记地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

四、其他

公告编号：2019-025

（一）会议联系方式：联系人：郜燕，电话：029-88386031，传真：029-88386214。（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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