公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘跟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,700,563 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年12 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 1,517,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方刘跟民、刘彬回避表决。
（二）审议通过《关于提名冀志敏先生为公司新任董事》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年12 月 31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《董事任命公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

刘彬 董事 离职 2020 年 1 月 14 日 2020 年第一次临时股东 审议通过
大会

冀志敏 董事 任职 2020 年 1 月 14 日 2020 年第一次临时股东 审议通过
大会

四、备查文件目录
《陕西思宇信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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