公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-006

证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宁晓岳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-006

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度陕西思宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）实现营业收入 117,124,832.99元，净利润 7,349,274.30 元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积 10%

为 734,927.43 元。母公司期初未分配利润为 43,446,560.60 元，截至 2019 年

12 月 31 日母公司可供股东分配的利润合计为 50,059,377.47 元。根据《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定

具体分配比例。”截至 2019 年 12 月 31 日合并报表中可供股东分配的利润合计为

29,923,034.69 元。

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对

投资者的合理回报，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股份 47,005,119 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），合计派发 11,751,279.75 元，实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派所涉及纳税事宜，按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂……
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