公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-020

证券代码：837694 证券简称：太和华美 主办券商：东莞证券
太和华美（北京）医药科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨哲

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟从北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层
203-2 室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 701-21 室。迁址后拟变

公告编号：2023-020

更公司名称为太和华美医药科技股份有限公司。因公司迁址、变更名称及修改公司章程，现授权公司董事会办理工商变更登记手续。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

鉴于公司拟变更注册地址，公司同步修改公司章程，详见公司于 2023 年 5
月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司子公司变更公司住所及名称的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略规划，全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司拟将注册
地址由北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 204-1 室迁至杭州市萧山区宁围
街道传化科创大厦 1 幢 701-20 室。迁址后拟变更公司名称为浙江康明海慧生物科技有限公司。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案，股东大会召

公告编号：2023-020

开时间为 2023 年 5 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

太和华美（北京）医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

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