公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-022

证券代码：837694 证券简称：太和华美 主办券商：东莞证券
太和华美（北京）医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9：00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837694 太和华美 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》
因公司业务发展需要，公司拟从北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层
203-2 室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 701-21 室。迁址后拟变
更公司名称为太和华美医药科技股份有限公司。因公司迁址、变更名称及修改公司章程，现授权公司董事会办理工商变更登记手续。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

鉴于公司拟变更注册地址，公司同步修改公司章程，详见公司于 2023 年 5
月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-022

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

1、会务联系人：臧苹苹

2、手机：18612302306

3、办公电话：010-62367023

4、传真号码：010-62379237

5、联系地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼鑫三元写字楼 203 室

（二）会议费用：与会股东或其代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

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