公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-020

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席田翠玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由三名监事组成，其中职工代

公告编号：2024-020

表监事一名，股东代表监事两名。太和华美（浙江医药科技股份有限公司第四届监事会提名田翠玲、胡金环作为第四届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

田翠玲、胡金环女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日

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