公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-025

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长杨哲先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员杨哲、吴飙、孟颂东、王琳琳、臧苹苹五名董事，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选杨哲先生

公告编号：2024-025

为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满时止（即自 2024 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，董事会拟聘任吴飙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（即
自 2024 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，根据总经理的提名，现拟聘任臧苹苹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满时止（即自 2024 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-025

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，董事会拟聘任臧苹苹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时
止（即自 2024 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司
董事会
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