公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-013

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十七条董事会召开临时董事 第一百二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、邮件、专人 会会议的通知方式为传真、邮件、专人送出、电子邮件或其他经董事会认可的 送出、电子邮件或其他经董事会认可的方式；通知时限为会议召开前十日。 方式；通知时限为会议召开前三日。
第一百六十三条监事会每六个月至少 第一百六十三条监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召 召开一次会议，会议通知应当在会议召
开十日前书面送达全体监事。 开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会 监事可以提议召开临时监事会会
议。临时会议通知应当提前五日以书面 议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以 方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知。 会议通知。

公告编号：2024-013

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际工作情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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