公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-012

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年
6 月 11 日审议并通过：

提名李建林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,494,080 股，占公司股本的 62.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名林玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,123,520 股，占公司股本的 15.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名林刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳瑶女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万佳艺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李建林主持。

公告编号：2021-012

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

万佳艺，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 12 月至 2019 年 11 月，任武汉名车世界销售服务有限公司财务主管；2020 年 1 月至
今任公司财务经理。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 6
月 11 日审议并通过：

提名周霞女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海芹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因公司董事、监事任期将于 2021 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》 的
规定及要求，拟选举新一届董事会、监事会成员，上述选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2021-012

二、备查文件
1、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

武汉中移信联科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11……
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