公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 10 时 00 分。

公告编号：2022-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837697 中移信联 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-003

（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡办理登记。
（2） 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡办理登记。
（3） 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：武汉中移信联科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1幢 18 层 4 号

联系人：薛丹荔 电话：027-87710862

传真：027-87710862 邮政编码：430010

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司董事会
2022 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。