公告日期：2023-04-18

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837697 中移信联 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年年度报告及其摘要》

内容详见于同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2022 年度的主要经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年财务预算情况进行汇报。
（五）审议《2022 年年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（六）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（七）审议《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。经过审议，一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，武
汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于提名任海晶为公司第三届董事会董事》

鉴于公司董事会原董事万佳艺先生由于个人原因提出辞去董事会董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
董事会现提名任海晶女士为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。任海晶女士为新任董事，在选出新任董事前，第三届董事会成员……
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