公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席周霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半

公告编号：2023-015

年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

本议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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