公告日期：2024-06-27

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,664,470 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李建林先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李建林先生为公司第四届董事 会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《提名林玲女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林玲女士为公司第四届董事会 董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数13,664,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《提名林刚先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林刚先生为公司第四届董事会 董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《提名柳瑶女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事柳瑶女士为公司第四届董事会 董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《提名任海晶女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事海晶女士为公司第四届董事会
董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至……
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