公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-022

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59999900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书陆韵出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名郑晓冰先生、徐庆先生、沈志芳先生、顾丽亚女士、沈顺英女士为公司第六届董事会候选人，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名张继华先生、金伟中先生为公司第六届监事会股东委派监事候选人，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-022

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑晓 董事长、 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
冰 总经理 11 日 时股东大会

沈志 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
芳 11 日 时股东大会

徐庆 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

沈顺 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
英 11 日 ……
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