公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-006

证券代码：837699 证券简称：弘视际 主办券商：西南证券
北京弘视际影业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：高远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名高远、王孟敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职

公告编号：2022-006

工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京弘视际影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 21 日

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