公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-098

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-098

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837701 融成智造 2023 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设备制造股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订现行有效的<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《长春融成智能设备制造股份有限公司关于拟修订 <公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-098

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代 理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表） 代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙 人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印 件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构 股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或 现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 26 日上午 8：00-9:00

（三）登记地点：吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设
备制造股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0431-87017885 传真：0431-87017883
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
长春融成智能设备制造股份有限公司董事……
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