公告日期：2023-06-26

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

章程

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务、会计和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 38
第一节 通知 ...... 38
第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 40
第十一章 投资者关系...... 42
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为了规范长春融成智能设备制造股份有限公司(以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司中文名称：长春融成智能设备制造股份有限公司

英文名称： Changchun Rochiev Intelligent Equipment Manufacturing
Co.,Ltd.

公司住所：长春新区北湖科技开发区中盛路 3088 号

第三条 长春融成智能设备制造股份有限公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由长春北方化工灌装设备有限公司整体变更的股份有限公司，经长春市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册资本为人民币 5230.00 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由董事长担任。

第七条 公司的全部资本分为等额股份，公司股东按其所持股份享有所有者的资产受益、选择管理者及参与重大决策等权利，并以其认购的股份为限对公司的债务承担责任；公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、其他股东、董事、监事及高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事及高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：适应知识经济时代的要求，不断推进体制和管理创新，实现企业与客户的共同发展；构建和谐企业，实现员工自身成长与公司事
业发展的和谐一致；实现公司效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化，在企业发展的同时为促进社会的和谐发展作出最大的贡献。

第十一条公司的经营范围：公司的经营范围：物料搬运设备、灌装设备研发、制造、销售；计量仪器、仪表研发、制造、销售及技术服务、咨询，技术维修服务；信息管理系统、工业控制系统、数字化车间系统开发、销售；建设工程施工；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

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