公告日期：2024-04-10

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为长春融成智能设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，裴红、吴明宇、刘国君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职期间

公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过《关于提名刘国君先生为公
司独立董事的议案》、《关于提名裴红女士为公司独立董事的议案》、《关于提名 刘国君先生为公司独立董事的议案》，任职期限自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

2、独立董事履历

裴红女士，1973 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。裴红
女士为本科学历；2002 年 10 月至 2004 年 2 月，就职于吉林省天元房地产开
发有限公司，担任主管会计；2004 年 3 月至 2007 年 6 月，就职于吉林信阳会
计师事务有限责任公司，担任审计员；2007 年 7 月至今，就职于长春一汽汽
车贸易城开发集团股份有限公司，担任监事及财务总监；2010 年 9 月至 2022
年 7 月，就职于长春汽车中心批发市场有限公司，担任监事及财务负责人。

吴明宇先生，1978 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

吴明宇先生为硕士研究生学历，2006 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于北京大成
（长春）律师事务所，历任律师助理、专职律师；2010 年 5 月至 2017 年 5 月，
就职于高飞咨询服务（北京）有限公司，担任副总裁；2017 年 6 月至 2019 年
1 月，就职于吉林济维律师事务所，担任专职律师；2019 年 2 月至今，就职
于北京市君泽君（长春）律师事务所，担任合伙人律师。

刘国君先生，1972 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘
国君先生为博士研究生学历，1994 年 7 月至 2000 年 5 月，就职于铁道部长春
机车厂，担任工程师；2000 年 6 月至 2003 年 5 月，自由职业；2003 年 6 月
至今，就职于吉林大学，担任机械与航空航天工程学院教师。

3、独立董事的上述任职不存在影响其在融成智造担任独立董事独立性的 情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事裴红，吴
明宇，刘国君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

裴红 4 4 0 0 否 4

吴明宇 4 4 0 0 否 4

刘国君 ……
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