公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-012

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李建民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性 文件的要求，拟定了《公司 2023 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、

公告编号：2024-012

完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报 告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度工作实际经营
情况，现将公司《2023 年年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 <2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 <2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

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依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临
的市场形势，编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,803,623.83 元，母 公司未分配利润为 34,326,615.09 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 52,300,000 股，以应分配股数 52,300,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 7,060,500 元，如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果……
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