公告日期：2024-04-10

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837701 融成智造 2024 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（长春）律师事务所出席并出具法律意见书。
（七）会议地点

吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设备制造股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>议案》

由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和
股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要 求和部署。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度工作实际经营
情况，现将公司《2023 年年度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 <2023 年度财务决算报告>议案》

公司根据 2023 年经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（五）审议《关于公司 <2024 年度财务预算报告>议案》

依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临
的市场形势，编制《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，
对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，并对 2023 年度做了述 职报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《长春融成智能设备制造股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
（八）审议《关于公司<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《长春融成智能设备制造股份有限公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审……
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