公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-009

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十
二次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任韩志军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 21 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由柳国春主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为公司管理发展需要，

公告编号：2021-009

经总经理提名，聘任韩志军先生为公司副总经理。
（三） 新任高管人员履历

韩志军，男，1967 年 7 月出生，1990 年 7 月至 1999 年 11 月任
承德千斤顶总厂工程师、副科长、主任，1999 年 12 月至 2002 年 6 月
任承德华一机械车库集团有限公司车库研究所工程师，2002 年 7 月
至 2004 年 4 月任廊坊三联停车设备有限公司设计部经理，2004 年 5
月至2005年2月任北京鸿安停车库制造公司技术部北方区总工程师，
2005 年 3 月至 2008 年 2 月任承德宏伟实达自动化有限公司经理，
2008 年 3 月至 2011 年 3 月任滦平县骥腾矿业有限公司供销部副部
长，2011 年 4 月至 2012 年 3 月任承德骥腾矿业管理公司采购部部
长，2012 年 3 月至 2013 年 2 月任保利满王矿业（承德）有限公司设
备副矿长，2013 年 4 月至 2020 年 11 月任宁波东大神乐电工合金有
限公司总经理助理、总经理。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2021-009

三、 备查文件
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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