公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-019

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日书面通知
5.会议主持人：柳国春
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、师晓为、刘新志、柳子龙、王英杰为第七届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，具体详见公司于2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时

公告编号：2021-019

股东大会通知的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届第十四次董事会决议》
哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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