公告日期：2024-05-09

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳国春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 75,096,925 股，占公司有表决权股份总数的 82.07%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，对2024 年工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，对2024 年工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《2023 年
年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经
营情况及财务数据予以总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2023年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（六） 审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023 年度审计报告》

2.议案表决结果：

普通股……
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