公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-012

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面形式
通知
5. 会议主持人：李启凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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