公告日期：2022-04-25

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑礼斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数77,647,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况和后续发展，并作出2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次……
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