公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-015

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑礼斌

6.会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订﹤公司章程﹥》议案
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟修订《公司章程》的相关条款。详见公司于 2022

公告编号：2022-015

年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品》议案1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财投资，为公司及股东创造更大的收益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年上半年管理评审》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年上半年主要绩效指标进行通报分析，并确定了 2022 年
下半年公司重点工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-015

（四）审议通过《关于拟修订﹤对外投资管理制度﹥》议案
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 28 日上午 9：00 召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2022-015

江苏精棱铸锻股份有限公司
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