公告日期：2023-04-03

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开不涉网络投票和其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837711 精棱股份 2023 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证年度股东大会的江苏魔方律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区通江北路 39 号(公司四楼会议室)
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
（三）审议《2022 年度审计报告》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务
决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况和后续发展，并作出 2023
年度财务预算报告。
（六）审议《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。（七）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》

公司根据实际情况，预计 2023 年度无日常性关联交易。
（九）审议《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2022 年公司财务数据后出具了专项说明，2022 年度无非经营性资金占用。

（十）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《202……
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