公告日期：2024-04-01

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑礼斌

6.会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年
工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况和后续发展，并作出
2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟以权益分
派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

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