公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-006

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次次会议于 2024年 4 月 1 日审议并通过：

提名郑礼斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,780,000股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万彬彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,627,500 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名束贵荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,537,500 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名石茂华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过：

公告编号：2024-006

提名姚东平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,015,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 1 日审议并通过：

选举朱秋红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《江苏精棱铸锻股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-006

江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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