公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-013

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司法定代表人可由董事长或 第八条 公司法定代表人由总经理担总经理担任。并依法登记，公司法定代 任。并依法登记，公司法定代表人变更，
表人变更，应当办理变更登记。 应当办理变更登记。

第十三条 铸件、锻件、金属加工机械 第十三条 铸件、锻件、金属加工机械的制造，技术开发，技术转让；通用零 的制造，技术开发，技术转让；通用零部件的制造，加工，技术开发，技术转 部件的制造，加工，技术开发，技术转让；钢材销售；经营本企业自产产品及 让；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科 技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进 备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须 料加工和“三来一补”业务。发电业务、经批准的项目，经相关部门批准后方可 输电业务、供（配）电业务；机动车充

公告编号：2024-013

开展经营活动） 电销售；停车场服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

第九十八条 董事会由5-9名董事组成， 第九十八条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长一人，副董事长一人。 设董事长一人，副董事长一人。

第一百四十八条 公司发生的交易（除 第一百四十八条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准的，应当提 提供担保外）达到下列标准的，应当提
交董事会审议： 交董事会审议：

交易标的额或成交金额高于500万 单笔交易标的额或成交金额高于
元，低于 4000 万元的交易。 500 万元，低于 8000 万元的交易。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展需要及从实际情况出发，修订公司章程经营范围、法定代表人范围、董事会人数的相关内容。

三、备查文件
《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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