公告日期：2022-04-28

证券代码：837716 证券简称：ST 博鹏 主办券商：恒泰长财证券
北京博鹏北科节能环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 依据本章程，股东可以起诉股 第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、监事、总经 东，也可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应行通过协商解决，协商不成的，向有管 当先行通过协商解决，协商不成的，向辖权的法院起诉。根据中华人民共和国 有管辖权的法院起诉。根据中华人民共相关法律，本章程任何条款被有管辖权 和国相关法律，本章程任何条款被有管的法院裁定为无效而被终止执行，不影 辖权的法院裁定为无效而被终止执行，响本章程其他条款的持续有效和执行。 不影响本章程其他条款的持续有效和
执行。

若公司申请股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东
合 法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动 、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行合理的补偿。

第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）审议批准公司的年度报告； （七）审议批准公司的年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出……
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