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发表于 2022-04-28 18:03:41 股吧网页版
ST博鹏:关于提请召开公司2021年年度股东大会的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28



证券代码:837716 证券简称:ST 博鹏 主办券商:恒泰长财证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837716 ST 博鹏 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:

2022-011)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

(三)审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据,对 2021 年度的财务工作及具体财

务收支情况进行总结。

(五)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况,公司 2021 年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

(六)审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势,编制并审议《2022 年度财务预算报告》。

(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年年度审计机构,负责公司 2021 年度会计报表的审计工作。

(八)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-017)。

(九)审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2021 年度财务审计

报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2022-018)。

(十)审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于 2021 年度财务审计

报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2022-019)。

(十一)审议《关于拟……
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