公告日期：2022-06-01

证券代码：837716 证券简称：ST 博鹏 主办券商：恒泰长财证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837716 ST 博鹏 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：

2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作及具体财

务收支情况进行总结。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，负责公司 2021 年度会计报表的审计工作。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计

报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计

报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（十一）审议《关于拟修订<公……
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