
公告日期:2022-06-23
证券代码:837716 证券简称:ST 博鹏 主办券商:恒泰长财证券
北京博鹏北科节能环保股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周春林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人汪家启出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:
2022-011)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据,对 2021 年度的财务工作及具体财
务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司的实际经营状况和财务状况,公司 2021 年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势,编制并审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000……
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