公告日期：2022-04-28

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券
深圳中泓在线股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837718 中泓在线 2022 年 5 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。
公司聘请的北京市（中伦）律师事务所周江昊和黄超颖律师。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 506 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
公司董事会在 2021 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，并拟定了《2021 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席 2021年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了《2021 年度财
务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
为更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司经营情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，同时授权董事会办理工商登记事宜。详见公司于 2022 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保》议案
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行授信额度暨关联交易担保公告》（公告编号：2022-011）。
（九）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预……
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