公告日期：2022-05-19

深圳中泓在线股份有限公司

章程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ......25
第六章 党的组织 ...... 30
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第八章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ......36
第九章 财务会计制度和审计 ......38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 内部审计 ......40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第十章 通知 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ......43
第十二章 信息披露 ...... 45
第十三章 投资者关系管理 ......45
第十四章 修改章程 ...... 47
第十五章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护深圳中泓在线股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市中泓在线软件有限公司按原账面净资产值折股，整体变更而来的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳中泓在线股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 506、606、706；邮政编码：518055。

第五条 公司注册资本为人民币贰仟柒佰伍拾捌万壹仟肆佰万元（￥27,581,400 元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 根据《党章》、《公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，采用规范化的股份有限公司运作模式，以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我批判，致力成为垂直搜索技术和按需定制（生产）的信息服务提供商，充分体现社会价值、承担社会责任。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术转让、产品销售，计算机信息系统集成业务，信息咨询(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。