公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-020

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券
深圳中泓在线股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈志群先生

6.会议列席人员：公司高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中泓在线股份有限公司关于召开 2022 年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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