公告日期：2023-04-12

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837718 中泓在线 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东方盾律师事务所律师见证。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会在 2022 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，并拟定《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席 2022年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022年年度报摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

为更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

2022 年度因购买理财产品总额度超过了年度股东大会授权额度（公告编号2022-009），2023 年将在 2022 年授权额度基础上提高董事长对购买理财产品授权额度，并做好授权额度管控。

详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保》议案

详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行授信额度暨关联交易担保公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案

详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于公司对外提供借款》议案

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