公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-028

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券
深圳中泓在线股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837718 中泓在线 2023 年 12 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn） 上披露的《深圳中泓在线股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

公告编号：2023-028

3.由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；

4.法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日上午 9:00

（三）登记地点：会议现场
四、其他
（一）会议联系方式：列示如下

1. 联系人：赵彦

2. 联系电话：0755-83102030

3. 传真：0755-83127733

4. 地址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。