公告日期：2024-05-06

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券
深圳中泓在线股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B座公司 7 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈志群先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,581,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事申胜岗因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长陈志群先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对公司 2023 年度经营情况总结和分析，并严格要求按照《公司章程》及相关规范落实工作，规范运营。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》，
就 2023 年工作情况进行总结。并提出 2024 年主要工作思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度公司依据企业会计准则的规定，在各方面均真实、公允、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并拟定《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年经营情况，为更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目
标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占……
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