公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-020

证券代码：837718 证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件、通讯方式
发出

5.会议主持人：陈志群先生

6.会议列席人员：公司高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，为了公司董
事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名陈志群先生、洪华女士、陈锦冰先生、罗君先生、申胜岗先生为第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连任，且均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。第四届董事的任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。