公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-028

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐
河北德龙环境工程股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年7 月 11 日审议并通过董事长及相关高管换届任命议案：

选举黄德喜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 57,606,207 股，占公司股本的 78.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄德喜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 57,606,207 股，占公司股本的 78.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李雅琼女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石东兴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石东兴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年7 月 11 日审议并通过监事会主席的换届任命议案。

选举郭力伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-028

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常换届，公司高级管理人员符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

（一）《河北德龙环境工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《河北德龙环境工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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