公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-004

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9 时。

预计会议时间 0.5 天

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837725 添庆股份 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举王才山先生为公司董事的议案》

因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟选举王才山先生为公司董事。
（二）审议《关于选举殷晓毅先生为公司监事的议案》

因原监事张晴怡女士提交辞去公司监事的申请，拟选举殷晓毅先

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生为公司监事。
（三）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

因公司发展需要，公司及其子公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;

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3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 8:00 到 8:45

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：周晓凤，联系电话：021-66083512，联系地
址：上海市宝山区环镇南路 858 弄 12 号 507 室。

（二） 会议费用：参会股东费用自理
五、 备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第五次会议决议》
（二）《公司第二届监事会第六次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司
董事会
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