公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-011

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日电话通知
5. 会议主持人：刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组处于疫情重点区域北京地区，无法及时前往公司现场开展 2019 年年审工作，以至于公司无法完成年报披露工作，根据《关于做好挂牌公司等2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司
申请将于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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