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公告日期：2020-04-24
公告编号：2020-010
证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：刘勇
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
公告编号：2020-010
总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王才山先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟选举王才山先生为公司董事。
2.议案表决结果：
同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于选举殷晓毅先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
因原监事张晴怡女士提交辞去公司监事的申请，拟选举殷晓毅先生为公司监事。
2.议案表决结果：
同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2020-010
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
议案
1.议案内容：
因公司发展需要，公司及其子公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤以及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。
2.议案表决结果：
同意股数 3,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘勇、刘军及宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）
公告编号：2020-010
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王才 董事 任职 2020 年 4 月 22 2020 年第一次 审议通过
山 日 临时股东大会
殷晓 监事 任职 2020 年 4 月 22 2020 年第一次 审议通过
毅 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》
上海添庆网络科技股份有限公司
董事会
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